З 28 квітня верифікація клієнтів буде проводитися при здійсненні фінансових операцій на суму, що дорівнює або перевищує 5 000 грн на добу.

Мова йде про такі послуги як сплата доставки, відправлення або отримання грошових переказів, здійснення платежів тощо. Це стосується операцій як у готівковій формі, так і з використанням банківської платіжної картки.


 
  Раніше верифікація та ідентифікація клієнтів проводилася при здійснення операцій на суму понад 15 000 грн.

З чим пов'язані зміни

  Зміни пов'язані з тим, що з 28 квітня набуває чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

  За законом співробітник компанії зобов'язаний зробити копію паспорту, завірити його у клієнта та завантажити до системи. При цьому всі отримані дані оброблюються, зберігаються та використовуються лише відповідно до діючого законодавства.

Які документи можна пред'являти для верифікації або ідентифікації
 
  • Паспорт громадянина України
  • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (за умови пред'явлення облікової картки фізичної особи);
  • Тимчасове посвідчення громадянина України;
  • Посвідка на постійне проживання;
  • Посвідка на тимчасове проживання (для громадян, що тимчасово перебувають в Україні);
  • Посвідчення біженця, що видане в Україні
  • Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.
 

22-04-2020